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[新闻] 涉案金额七百余万元!响水公安抓获5名犯罪嫌疑人....

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reless 发表于 2020-12-23 10:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代快报讯(通讯员 孟文娟)为不断加大对认知类犯罪的打击力度,响水县公安局城东派出所经过周密部署,快速行动,破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,吴某、谷某等5名犯罪嫌疑人被抓捕归案,涉案总金额七百余万元,为该所抓捕行动再添战果。
4月初至5月期间,城东派出所在群众的举报下,快速出击、循线追综,深挖细查,在响水县分别抓获谷某、吴某、邱某、洪某。

据了解,犯罪嫌疑人高某与境外网络犯罪集团取得联系后,伙同犯罪嫌疑人谷某、吴某先后在建湖县、响水县等地建立流动窝点,招聘业务员(操作转账人员)聚集,通过互联网或中介招揽客户(提供支付宝账号、银行卡人员)约八十余人,以二百元至五百元不等的的日租金租用其支付宝账号、银行卡和手机提供给业务员操作收款、转账,在明知他人利用网络实施诈骗、赌博等犯罪活动的前提下为犯罪分子接收并转移资金,并且多次组织办卡人大额取现,从中非法获利。

经查,本案中提供支付宝和银行卡账号的人员共计60余人,涉案金额共计1800.00余万元,转入已掌握的作案账户金额为700.00余万元。

目前,谷某、高某等人明知开办的银行卡,支付宝等用于实施网络诈骗,网络赌博等犯罪行为,仍为犯罪分子提供转帐,取现等犯罪行为,情节严重,并已立案侦察。

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